證券代碼： 600069 簡(jiǎn)稱(chēng)：銀鴿投資編號(hào)：臨2015—058
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、有關(guān)董事會(huì)決議情況
（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）公司于2015年7月13日以傳真、郵件等方式發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知。
（三）本次董事會(huì)會(huì)議于2015年7月16日下午4：30以現(xiàn)場(chǎng)方式在河南省漯河市人民東路與東環(huán)路交叉口公司科技研發(fā)大廈5樓會(huì)議室召開(kāi)。。
（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事10名，實(shí)際參會(huì)董事10名。
（五）本次董事會(huì)會(huì)議由董事賈糧鋼主持。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》
1、選舉賈糧鋼先生為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)任期一致。
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、選舉王衛(wèi)華先生為公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)任期一致。
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二）審議《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員的議案》
1、戰(zhàn)略與投資決策委員會(huì)
董事會(huì)擬推選賈糧鋼先生、陶雄華先生、劉汴生先生為戰(zhàn)略與投資決策委員會(huì)委員，并擬推選賈糧鋼先生為主任委員。
任期與本屆董事會(huì)任期一致。
2、審計(jì)委員會(huì)
董事會(huì)擬推選趙海龍先生、陶雄華先生、朱圣民先生為審計(jì)委員會(huì)委員，擬推選趙海龍先生為主任委員。
任期與本屆董事會(huì)任期一致。
3、薪酬考核與提名委員會(huì)
董事會(huì)擬推選王衛(wèi)華先生、劉汴生先生、金煥民先生為薪酬考核與提名委員會(huì)委員，擬推選劉汴生先生為主任委員。
任期與本屆董事會(huì)任期一致。
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票 。
（三）審議《關(guān)于聘任公司部分高級(jí)管理人員的議案》
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過(guò)，并經(jīng)獨(dú)立董事認(rèn)可，董事會(huì)擬聘任毋龍先先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理；聘任耿營(yíng)擴(kuò)先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
經(jīng)董事長(zhǎng)提名，公司董事會(huì)擬聘任譚洪濤先生為第八屆董事會(huì)秘書(shū)。
任期均與本屆董事會(huì)任期一致。
1、聘任毋龍先先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理。
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、聘任耿營(yíng)擴(kuò)先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
3、聘任譚洪濤先生為第八屆董事會(huì)秘書(shū)
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（四）審議《關(guān)于聘任第八屆董事會(huì)證券事務(wù)代表的議案》
董事會(huì)擬聘任張石銘先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)，任期與本屆董事會(huì)任期一致。
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
2015年7月16日
附：簡(jiǎn)歷
1、賈糧鋼先生，漢族，生于1960年，中共黨員，畢業(yè)于鄭州工學(xué)院無(wú)機(jī)化工專(zhuān)業(yè)，本科學(xué)歷。歷任安陽(yáng)化肥廠技術(shù)處副處長(zhǎng)、安陽(yáng)化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司生產(chǎn)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、黨委副書(shū)記，河南省煤氣（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理、河南能源化工集團(tuán)有限公司化工事業(yè)部副總經(jīng)理，現(xiàn)任漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，本公司董事長(zhǎng)。
2、王衛(wèi)華先生，漢族，生于1966年，中共黨員，政工師，研究生學(xué)歷。歷任永煤龍宇煤化工綜合部長(zhǎng)、工會(huì)主席、河南煤化集團(tuán)煤氣化公司義馬氣化廠黨委書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記，現(xiàn)任漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記，本公司副董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記。
3、毋龍先先生，漢族，生于1965年，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。畢業(yè)于西北輕工業(yè)學(xué)院制漿造紙專(zhuān)業(yè)，歷任本公司車(chē)間副主任、主任，生產(chǎn)部副經(jīng)理、經(jīng)理，企業(yè)管理部經(jīng)理，舞陽(yáng)銀鴿紙產(chǎn)有限責(zé)任公司總經(jīng)理，河南無(wú)道理生物技術(shù)股份有限公司董事長(zhǎng)，漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理，舞陽(yáng)銀鴿紙產(chǎn)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任本公司黨委副書(shū)記。
4、耿營(yíng)擴(kuò)先生，漢族，生于1975年，中共黨員，1997年7月畢業(yè)于河南商業(yè)高等專(zhuān)科學(xué)校，會(huì)計(jì)電算化專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)稅務(wù)師，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任鶴壁煤業(yè)機(jī)械設(shè)備制造有限公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)，永城煤電控股集團(tuán)稅價(jià)科科長(zhǎng)、漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
5、譚洪濤先生，漢族，生于1974年，中共黨員，會(huì)計(jì)師，本科學(xué)歷，1993年參加工作，歷任公司財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)、銀鴿集團(tuán)資金中心主任、公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)、銀鴿生活紙公司總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事會(huì)秘書(shū)兼漯河銀鴿特種紙有限公司董事長(zhǎng)。
6、張石銘先生，漢族，生于1980年，碩士研究生學(xué)歷，企業(yè)管理學(xué)專(zhuān)業(yè)，2010年2月到銀鴿投資工作，歷任公司證券分析員、證券部副經(jīng)理、證券事務(wù)代表等職，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。
