證券代碼： 600069 簡稱：銀鴿投資 編號：臨2015—050
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第七屆董事會第五十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、有關(guān)董事會決議情況
（一）本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）公司于2015年6月29日以傳真、郵件等方式向全體董事發(fā)出董事會會議通知。
（三）本次董事會會議于2015年7月3日上午9:00以通訊方式召開。
（四）本次董事會會議應(yīng)參會董事8名，實際參會董事8名。
（五）本次董事會會議由董事長召集召開。
審議通過了《關(guān)于變更公司住所、公司經(jīng)營范圍并修改<公司章程>的議案》
隨著公司“退二進三”工作的進展，公司住所由原來的“漯河市銀鴿路中段”變更為“漯河市召陵區(qū)人民東路6號”。且對公司章程第一章第五條進行相應(yīng)修改。
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬在公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍中增加：“提供加工、修理修配勞務(wù)；廢紙、廢棉等廢舊物資的經(jīng)營”內(nèi)容。且對公司章程第二章第十三條進行相應(yīng)修改。
變更后的經(jīng)營范圍：
紙張、紙漿及其深加工產(chǎn)品、百貨銷售；技術(shù)服務(wù)、投資咨詢（國家專項規(guī)定的除外）。經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)的進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)，提供加工、修理修配勞務(wù)；廢紙、廢棉等廢舊物資的經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
公司經(jīng)營范圍最終結(jié)果以工商管理部門批準的登記變更內(nèi)容為準。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
該議案尚需提交公司2015年第二次臨時股東大會審議通過。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2015五年7月2日
