国产亚洲美色一区二区_日韩女优在线视频_国产黄色免费在线_正在播放深喉口爆吞精_mm131国产精品无码_欧美激情老司机视频在线观看_一级无码激情在线看_欧美成人第一二区免费_国产日韩欧美午夜片_女人高潮潮叫免费视频

 

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、

準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

2010年5月10日上午9：00第六屆董事會第三十三次會議在公司二樓會議室召開，會議應到董事九人，實到董事九人。會議由董事長楊松賀先生主持，公司全體監(jiān)事和高級管理人員均列席了會議。此次會議符合《中華人民共和國公司法》及本公司《章程》的規(guī)定。

會議審議通過了《關(guān)于召開2009年度股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

 

（一）會議基本情況

1、會議時間：2010年6月1（星期二）上午9：00

2、會議地點：鄭州市金水路226號楷林國際大廈1303會議室

3、會議期限：半天

4、會議召集人：公司董事會

5、股權(quán)登記日：2010年5月28日

（二）會議審議事項

1、審議《2009年度董事會工作報告》

2、審議《2009年度監(jiān)事會工作報告》

3、審議《2009年度財務決算報告》和《2010年度財務預算報告》

4、審議《2009年度報告》及《2009年度報告摘要》

5、審議《2009年度利潤分配預案及資本公積轉(zhuǎn)增股本預案》

6、審議《關(guān)于繼續(xù)聘任亞太（集團）會計師事務所有限公司的議案》

7、審議《公司獨立董事述職報告》

8、審議《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》

9、審議《關(guān)于調(diào)整公司董事、高管和監(jiān)事年薪的議案》

10、審議《關(guān)于補選彭娟女士為公司獨立董事的議案》

11、審議《關(guān)于新建6萬噸生活紙項目的議案》

（三）出席及列席會議人員

1．本次股東大會的股權(quán)登記日為2009年5月28日。截止2009年5月28日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司公司全體股東均有權(quán)參加投票。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會議，該代理人不必為股東。（授權(quán)委托書詳見附件）

2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

3、公司聘請的見證律師。

（四）出席會議登記事項：

1、登記手續(xù)：法人股東須持有加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡、法定代表人證明書、本人身份證（若委托代理人出席的，代理人應持法定代表人出具的授權(quán)委托書及代理人本人身份證）辦理登記手續(xù)；個人股東須持有股東帳戶卡、本人身份證（若委托代理人出席的，代理人應持個人股東出具的授權(quán)委托書及代理人本人身份證）辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函、傳真以登記時間內(nèi)收到為準。

2、登記時間、地點及聯(lián)系方式

登記時間：2010年5月31日（星期一）上午8：00至11：30，下午14：30至17：00。

登記地點：鄭州市金水路226號楷林國際大廈1303會議室

聯(lián)系人：方宇紅 張潔

電話：（0371）86122376轉(zhuǎn)603

傳真：（0371）86122376轉(zhuǎn)603

3、注意事項：與會股東交通及食宿費用自理。

 

附件：2009年度股東大會授權(quán)委托書。

 

特此公告

                     河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會

                               2010年5月10日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茲委托            先生（女士）代表本人出席河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司2009年度股東大會，并代表本人/本公司依照以下指示對以下議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投同意票、反對票或棄權(quán)票：

1、委托人姓名或名稱（附注2）：

 

2、身份證號碼：（附注2）：

 

3、股東帳號：                        持股數(shù)：

 

4、被委托人簽名:                     身份證號碼：

 

委托日期：    年   月   日

簽字（蓋章）                                （附注4）

附注：

1、如欲投票同意決議議案，請在“同意”欄內(nèi)相應地方填上“√”號；如欲投票反對決議議案，請在“反對”欄內(nèi)相應地方填上“√”號；如欲投票放棄表決，則請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應地方填上“√”號。如無任何指示，被委托人可自行斟酌投票或放棄投票。

2、請?zhí)钌蟼�人股東的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號碼。

3、請?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫，則委托書的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數(shù)。

4、代理人授權(quán)委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。